От варненската фирма са превели сумата на два транша на мъж, който се представил за близък роднина на крупен земеделски производител от Търговище и предложил да им продаде царевица. Фирмата направила свое проучване, което дало основание да се довери на предлагащия сделката, и превела първия транш в размер на 320 000 лв., срещу което били получени необходимите документи. По-късно по сметките на същото лице били преведени още 311 000 лв. Когато в уговорения срок царевицата не била доставена, измаменият бизнесмен подал сигнал в полицията.

Като основни двигатели на измамата са задържани 42-годишен адвокат от Търговище с инициалите Ц.И. и регистрираният като земеделски производител П. Е. - на 45 години, допълни комисар Станимир Парашкевов.

Парите били изтеглени от различни банки от мъжа, разговарял с варненската фирма по телефона. Пред криминалистите той разказал, че уговорката била да получава определен процент от всяка изтеглена от сметката му сума. При последвалия обиск в кантората на адвоката били намерени 50 000 лева, иззета е била и компютърна конфигурация и документи.

В бизнесмена пък са били намерени и иззети 60 000 лева. Комисар Парашкевов заяви още, че той е познат на полицията, тъй като срещу него преди време е имало внесени и други материали, свързани с подобен род измами. Предстои да бъдат направени експертизи и да бъдат получени изискани информации от банки и други институции.

Предвиденото в закона наказание за осъществяване на измама в особено големи размери е от 1 до 8 години лишаване от свобода.

Пловдивски адвокат и цяло семейство пък бяха арестувани вчера заради опит да източат около 2 милиона лева от няколко банки чрез измама. Задържани са адвокатът Борислав Златанов, за когото се твърди, че е бил мозъкът на схемата, счетоводителката Анна Парпарова, съпругът й Кънчо и дъщеря им Гергана, както и съучастниците им Георги Чобанов и Иво Хлебаров.

Срещу всеки от шестимата са повдигнати по две обвинения. Първото е, че като представители на юридически лица са представили неверни сведения, за да получат банков кредит, а другото е за опит за измама.