Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://i2.dir-i.net/CMS/2016/04/05/t/6_t34z8q.jpg

Има данни, според които поне 50 български компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери са били свързани с офшорни регистрации.

В разследването работят над 370 журналисти от 109 медии и единственият участник от България е Алексения Димитрова от "24 часа".

Българските физически лица и фирми с офшорни операции са от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе.

Те са имали регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови.

Евгения и Николай Баневи

Семейство Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., сочат данните, получени от "Зюддойче цайтунг" преди повече от година и споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти.

"Не виждам нещо нередно в това. Не познавам бизнесмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците, не се боя от проверка на НАП", каза Евгения Банева пред журналистката от "24 часа" Алексения Димитрова.

Uniworld Incorporated е регистрирана на Сейшелите на 6 ноември 2007 г. За посредник при регистрацията е избран клонът на “Мосак Фонсека” в Швейцария. Името на компанията Uniworld е предпочетено след кратко колебание пред Ocean Gate. За услугата са платени 600 долара.

На 14 май 2008 г. българин получава генерално пълномощно да движи делата на Uniworld и остава на поста 2,5 г. На 8 декември 2010 г. мъжът е заменен с друг пълномощник - 28-годишен мъж от южен български град.

По същото време младият мъж получава пълномощия за още 7 офшорни фирми, но през октомври 2011 г. те са прехвърлени отново на Евгения Банева. Пълномощниците са сменени за пореден път през 2013 г.

В края на 2013 г. законът в Сейшелите обаче и променен – изискването е всички акции на приносител да станат поименни. Затова през юни 2014 г. са издадени 2 сертификата на Евгения и Николай Баневи.

По сходен начин се развиват делата на други фирми - Buzzard Holdings и Triffyn Development.

АНКЕТА: Имате ли познати с офшорна фирма?