Добавете безплатно своя сайт в българската класация Страна Топ 100 и му подсигурете допълнителен трафик и посещения.

В новинарските рубрики

В момента има 124 посетителя в сайта
BG Новини Бизнес Лъснаха първите български имена в ”Панамските книжа”
Лъснаха първите български имена в ”Панамските книжа”
Вторник, 05 Април 2016г. 20:19ч.
Лъснаха първите български имена в ”Панамските книжа”
Има данни, според които поне 50 български компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери са били свързани с офшорни регистрации.

В разследването работят над 370 журналисти от 109 медии и единственият участник от България е Алексения Димитрова от "24 часа".

Българските физически лица и фирми с офшорни операции са от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе.

Те са имали регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови.

Евгения и Николай Баневи

Семейство Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., сочат данните, получени от "Зюддойче цайтунг" преди повече от година и споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти.

"Не виждам нещо нередно в това. Не познавам бизнесмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците, не се боя от проверка на НАП", каза Евгения Банева пред журналистката от "24 часа" Алексения Димитрова.

Мнение:

Швейцарският антикорупционен прокурор Бернар Бертоса имаше много хубав израз, за да определи офшорните дружества: това са продавачи на маски. Те позволяват да се прикрие онзи, който в действителност е облагодетелстван от дружеството или от банковата сметка, която е свързана с това дружество. Те служат за гримиране на финансовите потоци, така че никой да не може да отгатне откъде идват парите и кой се възползва от тях.
Адриан Ру*, „Обс”, Франция

Прочети още »

Uniworld Incorporated е регистрирана на Сейшелите на 6 ноември 2007 г. За посредник при регистрацията е избран клонът на “Мосак Фонсека” в Швейцария. Името на компанията Uniworld е предпочетено след кратко колебание пред Ocean Gate. За услугата са платени 600 долара.

На 14 май 2008 г. българин получава генерално пълномощно да движи делата на Uniworld и остава на поста 2,5 г. На 8 декември 2010 г. мъжът е заменен с друг пълномощник - 28-годишен мъж от южен български град.

По същото време младият мъж получава пълномощия за още 7 офшорни фирми, но през октомври 2011 г. те са прехвърлени отново на Евгения Банева. Пълномощниците са сменени за пореден път през 2013 г.

В края на 2013 г. законът в Сейшелите обаче и променен – изискването е всички акции на приносител да станат поименни. Затова през юни 2014 г. са издадени 2 сертификата на Евгения и Николай Баневи.

По сходен начин се развиват делата на други фирми - Buzzard Holdings и Triffyn Development.

АНКЕТА: Имате ли познати с офшорна фирма?

New London Diamond Bourse President Shares His Opinion on the Diamond Industry

In a wide-ranging interview, the new president of the London Diamond Bourse, LDB David Troostwyk, shared his views on everything from lab-grown diamonds (LGDs) and the impact of G7 sanctions on the industry, to the bourse’s leadership’s ambition to make it the UK’s diamond hub at a time of glo [ ... ]


Авиаперелеты Владивосток - Пекин: выбор оптимального варианта

Поиск авиабилетов из Владивостока в Пекин может показаться сложной задачей, учитывая множество доступных вариантов. Данная статья поможет вам разобраться в тон [ ... ]



източник:
 http://dnes.dir.bg/news/balgari-nikoli-banev-evgenia-baneva-panamskite-knizha-22225301