В процеса на разследване е изяснено, че организираната престъпна група е изградила схема с участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери" и така е избягвано плащането на данъчни задължения в особено големи размери.

Антимафиотите в Монтана образували досъдебно производство, под наблюдението на Специализираната прокуратура, посочват от МВР.

В хода на работата по случая разследващите достигнали до шестима основни "играчи" в престъпната схема - Й.Г.(63 г.), Л.К.(58 г.), с регистрации в МВР за множество документни измами, П.П.(41г.), регистриран за кражби и измами, 43-годишната С.И. (43 г.), Н.Г. (25 г.), всичките от Монтана и Е.Я. (55 г.) от София, криминално проявен за документно престъпление.

При претърсванията на 14 адреса - офиси и жилища, са иззети много счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, флаш - памети, големи суми пари, приготвени за разплащане на поредни "фиктивни сделки" и други веществени доказателства.

Работата за документирането на престъпната дейност на групата продължава, допълват от МВР.