Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://i2.dir-i.net/CMS/2014/06/19/6_3hfszk.jpg

Анализ на търговската дейност на Корпоративна търговска банка от 2009 г. насам показва широкото използване на кредитите към клиенти-кредитополучатели като канал за финансови средства, за да бъдат неправилно или неправомерно извлечени от Банката. Това пише в преведения на български доклад от 575 страници на фирмата "Аликс Партнърс", която разследваше схемите за източване на КТБ и качен днес на сайта на банката, предаде БТА.

Има висок процент на кредити (над половината), които са били предоставени на дружества, свързани с Цветан Василев пряко или чрез фирмата "ТЦ-ИМЕ" и до каналите за финансиране, на обща стойност 2.5 млрд. лева, пише в доклада.

Тези заеми обикновено имат много ограничен, ако изобщо имат такъв, потенциал за възстановяване, тъй като повечето от кредитополучателите имат неработещи предприятия, има малко или невалидни обезпечения и кредитните схеми често са били използвани, за да се погасят или обслужат други кредити към КТБ, за предоставяне на допълнителен капитал на Банката или предоставяне на кредитиране на лица, които не са клиенти Банката.

Изглежда тези средства са били използвани в повечето случаи в полза на реалният мажоритарен акционер в Банката, Цветан Василев, неговите съучастници и свързани лица, пише в доклада.

Разследването показва, че Банката също се занимава или е ангажирана в редица инвестиционни решения и търговски дейности, които не са били в полза на собствените финансови интереси на Банката, но са предназначени за подпомагане на г-н Василев, неговите сътрудници и свързаните лица.

На няколко пъти тези дейности са довели до значителна сума средства, които изтичат от КТБ, пише още в доклада.

Има ясни доказателства, че Цветан Василев, Управителният съвет и редица служители и свързани лица (като директори на и акционери в кредитополучателите) са получили и използвали средства от Банката, като цяло финансирайки "лични" бизнес сделки.

Методите, използвани за извличане на средствата от Банката, са били избрани и изградени с цел объркване/прикриване на крайната цел на изтеглените средства, като са оставили Банката в значителен риск, че тези средства никога няма да бъдат погасени, посочват от "Аликс Партнърс".

Въпреки че самите консултанти определят като "спекулативни" прогнозите си, те прогнозират за около 12 месеца да могат да се съберат най-много около 800 млн. лева.
Прогнозата е от времето на изготвяне на доклада, а не към настоящия момент.